§ 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je pro osobu bez právního vzdělání nesrozumitelný a (patrně i pro osobou s právním vzděláním) neurčitý. Část zde ocituji:

Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle odstavce 2 v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu. … Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.

Potřebný rozsah, nezbytné informace, příslušné doklady. To jsou všechno neurčité pojmy vyskytující se v zákoně. Banka tedy může požadovat cokoliv?

Některé banky jsou drzé, některé se chovají umírněně.

Další potíž je v tom, že tuto povinnost není možné splnit kanálem, kterým banka klienta oslovila. Běžná a obvyklá praxe je, že když někdo něco chce, vyhovím stejným kanálem.