Odstranění nesouladu mezi OR a ESM

Vložil Pavel, 7. Únor 2024 - 15:48 ::

U jednoho bytového družstva nastal nesoulad mezi obchodním rejstříkem a evidencí „skutečných“ majitelů.

Řešení bylo snadné. Podal se návrh na soud na automatický průpis OR do ESM. Co mne mile překvapilo byla skutečnost, že soud odpověděl do druhého dne a zajistil automatický průpis.

Výsledkem je opravená ESM a tím dosaženo souladu mezi dvěma státními evidencemi OR a ESM a vytvoření pevné hráze proti praní špinavých peněz a financování terorismu u daného družstva jak žádá AML zákon.

Na jedné přednášce k AML zákonu byl lektor dotazován, zda AML zákon platí i pro EU, která dlouhodobě financuje teroristy z Hamasu. Lektor neuměl odpovědět.

Hezký den!

  • ESM
  • AML

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Přidat komentář