AML v praxi
Vložil Pavel, 14. Červenec 2021 - 14:22 :: Návrhy na změnu zákona
AML zákon č. 253/2008 Sb. platí od roku 2008. Jak vypadá jeho účinnost v praxi ukazuje mj. článek zde:
https://www.irozhlas.cz/…07130600_ace
Jedna směnárnice nosila po dobu 4 let 3 miliardy ročně v hotovosti do banky.
Jeden směnárník nosil po dobu 15 let 6 miliard ročně v hotovosti do banky v eurech a hned si je vybíral v USD.
Protože není stávající systém AML moc účinný, tak se stále něco novelizuje a zavádí se samostatný zákon na evidenci „skutečných“ majitelů bytových družstev, spolků, obchodních společností atd.
Do budoucna je v článku naznačeno řešení: obrátit důkazní břemeno, aby každý musel prokázat, že není zloděj. Pokud to neprokáže, tak s ním bude nakládáno jako se zlodějem.
Hezký den!
Poslední komentáře