AML a ESM

Vložil Pavel, 28. Květen 2020 - 10:22 ::

Dne 1.6.2020 má vláda projednat novelu AML zákona a nový zákon o „skutečných majitelích“.

Z evidence skutečných majitelů mají vypadnout SVJ, ale bytová družstva tam budou i nadále.

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Některé banky se již řídí V. AML směrnicí a vypovídají smlouvy o vedení bankovních účtů. Koronavir ustupuje, úřední šiml posiluje. Ještě bude veselo.

Hezký den!

  • AML zákon
  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Přidat komentář
AML a ESM
Vložil Milovník AML (bez ověření), 28. Květen 2020 - 11:05

Důvod výpovědi je jaký?

odpovědět
AML dá ještě zabrat
Vložil Pavel, 7. Červen 2020 - 23:23

Milovníku AML,

banka nemá povinnost sdělovat důvody, např.:

https://www.mesec.cz/…-stat-i-vam/

Zábavné čtení, co? A bude hůř. To je jen začátek aplikace AML.

Hezký den!

Pavel

P.S.

poslední stav ESM

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

odpovědět

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".