Portál společenství vlastníků jednotek - Nová povinnost vůči FAU - Comments

Nová povinnost vůči FAU - Nová povinnost vůči FAU 5

Pavel — Wed, 12 Feb 2025 14:03:27 +0100

Jano,

musíte si vybírat důvěryhodné zdroje. :-))

Sankce až 10 milionů je asi motivující.

Hezký den!

Pavel

Nová povinnost vůči FAU - identifikace

svjHl — Wed, 12 Feb 2025 13:43:29 +0100

Super, děkuji. Sebe jsem už jako kontaktní osobu nahlásila. Ale v jiné diskuzi úplně jinde je kolem toho takové šílenství, že jsem se začala bát. Mockrát děkuji za vysvětlení. Jana

Nová povinnost vůči FAU - Nová povinnost vůči FAU 3

Pavel — Wed, 12 Feb 2025 13:24:31 +0100

Jano,

já jsem psal pouze o nové povinnosti pro povinné osoby vůči FAU s termínem do 3.3.2025.

Předpokládám, že jste účetní na OSVČ, slovy AML zákona povinná osoba.

Vy se ale ptáte na identifikaci klienta SVJ. To řeší § 11/7 AML zákona.

To je úplně něco jiného. Stejně jako kontrola klienta. K identifikaci klienta máte mít ještě výpis z evidence skutečných majitelů. Pokud se liší výpis z veřejného rejstříku s výpisem z ESM, musíte to hlásit jinak jsou v zákoně sankce.

Obecně klienta nikam nehlásíte. Pouze pokud byste u klienta měla podezření na podezřelý obchod.

Pokud nemáte zaměstnance, tak nemusíte zavádět pravidla whistleblowingu (zákon č. 171/2023 Sb.). Pokud zaměstnance máte, tak musíte zase vyrábět haldu papírů, aby byla vrchnost spokojená.

Úvod do problematiky AML zákona je školení nejméně na jeden den. Navíc se výklady mění i když text zákona se nezmění.

Úvodní příspěvek je pouhé upozornění na jednu dílčí AML povinnost. Nahlásíte jen sebe, žádného klienta a úvodní příspěvek splnil svůj účel.

Hezký den!

Pavel

Nová povinnost vůči FAU - identifikace klienta

svjHl — Wed, 12 Feb 2025 12:07:43 +0100

A jak je to s identifikací klienta – SVJ? Našla jsem formuláře jen pro FO, ale pro právnické nic. Musím ho někam hlásit? Nebo stačí výpis z veřejného rejstříku, který mám u sebe? Děkuji za radu. Jana

Nová povinnost vůči FAU

Pavel — Sat, 01 Feb 2025 11:00:26 +0100

Od 1.2. do 3.3.2025 musí povinné osoby poslat formulář o určení kontaktní osoby uvedený na adrese https://formulare.fau.gov.cz

Povinnou osobou jsou mj. účetní na živnosťák a osoby poskytující sídlo jiné osobě.

Protože i takové osoby chodí na tento portál, tak informuji. Sankce je až 10 mil. Kč.

Další krok ke snížení administrativy, jak je, nejen touto vládou, opakovaně slibováno.

Hezký den!