https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-0 Comments for "AML" cs https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-0#comment-215708 <p>Směrnice EU jsou horlivými eurohujery implementovány do českého práva a dále rozpracovávány povinnými osobami za metodické podpory FAU. Každý stupeň si něco zbytečného přidá, aby deklaroval svou užitečnost.</p> <p>Již jsem o praktickém používání AML v bankách psal, např. :</p> <p><a href="http://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-bude-vetsi-buzerace-nez-gdpr#">http://www.portalsvj.cz/…ace-nez-gdpr</a></p> <p>Dokud se nevymění vrchnost v Bruselu a Praze, tak se nic nezmění.</p> <p>Je potřeba zaměstnat mnoho lidí, aby se zbytečně nestarali o to, co se v jejich okolí vlastně děje a jen pod sankcemi plnili příkazy vrchnosti.</p> <p>Proto se připravují další EED, GDPR, CSRD, ESG atd.</p> <p>Hezké Velikonoce, dokud se ještě mohou slavit!</p> <p>Pavel</p> <!-- by Texy2! --> Thu, 28 Mar 2024 19:00:04 +0100 Pavel comment 215708 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-0#comment-215705 <p>Další otázka banky:</p> <p>Jaký je Váš hlavní pracovní poměr?</p> <ul> <li>Zaměstnanec na dobu neurčitou</li> <li>Zaměstnanec na dobu určitou</li> <li>Podnikatel</li> <li>Student</li> <li>Nezaměstnaný</li> <li>Dohoda o provedení práce</li> <li>Dohoda o pracovní činnosti</li> <li>Důchodce – starobní</li> <li>Důchodce – invalidní</li> <li>Brigáda</li> <li>Mateřská/rodičovská dovolená</li> <li>Jiný pracovní poměr</li> </ul> <p>Bez vyplnění není možné pokračovat dál. Nejde o to, že u většiny možností se o pracovní poměr nejedná, ale o to, zda má banka na takovýto údaj právo a odkud toto právo plyne. Na žádost o označení příslušného ustanovení zákona, na který banka sama odkazuje, není schopna ustanovení označit. Nicméně při nevyplnění ukončí poskytování bankovních služeb.</p> <!-- by Texy2! --> Wed, 27 Mar 2024 11:09:52 +0100 € comment 215705 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-0 <p>Banka chce vědět:</p> <p>Odkud budou převážně pocházet Vaše finanční prostředky?</p> <ul> <li>Příjmy ze zaměstnání</li> <li>Příjmy z podnikání</li> <li>Příjmy z pronájmu</li> <li>Dávky nemocenského pojištění či důchodového pojištění, dávky sociální péče a dávky státní sociální podpory</li> <li>Příjmy na základě rozhodnutí soudu (např. výživné)</li> <li>Dar</li> <li>Dědictví</li> <li>Hazardní hry (a sázky)</li> <li>Výnosy z investičních nástrojů, nebo z jejich prodeje.</li> <li>Prodej virtuálních aktiv</li> <li>Prodej jiného majetku</li> <li>Jiné</li> </ul> <p>Má na to právo?</p> <!-- by Texy2! --> https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-0#comment Ostatní Wed, 27 Mar 2024 11:01:39 +0100 32944 at https://www.portalsvj.cz