https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-v-praxi Comments for "AML v praxi" cs https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-v-praxi#comment-197502 <p>„6 miliard ročně“ dělá (při 250 bankovních dnech v roce) <b>24 mil. Kč denně</b>.</p> Thu, 15 Jul 2021 07:40:27 +0200 Tázal comment 197502 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-v-praxi <p>AML zákon č. 253/2008 Sb. platí od roku 2008. Jak vypadá jeho účinnost v praxi ukazuje mj. článek zde:</p> <p><a href="https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/smenarny-prani-spinavych-penez-rusko-libor-ondracek-usti-nad-labem_2107130600_ace">https://www.irozhlas.cz/…07130600_ace</a></p> <p>Jedna směnárnice nosila po dobu 4 let 3 miliardy ročně v hotovosti do banky.</p> <p>Jeden směnárník nosil po dobu 15 let 6 miliard ročně v hotovosti do banky v eurech a hned si je vybíral v USD.</p> <p>Protože není stávající systém AML moc účinný, tak se stále něco novelizuje a zavádí se samostatný zákon na evidenci „skutečných“ majitelů bytových družstev, spolků, obchodních společností atd.</p> <p>Do budoucna je v článku naznačeno řešení: obrátit důkazní břemeno, aby každý musel prokázat, že není zloděj. Pokud to neprokáže, tak s ním bude nakládáno jako se zlodějem.</p> <p>Hezký den!</p> <!-- by Texy2! --> https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-v-praxi#comment Návrhy na změnu zákona Wed, 14 Jul 2021 15:22:34 +0200 Pavel 29863 at https://www.portalsvj.cz