https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce Comments for "AML: skutečně nehrozí za nezapsání do ESM sankce?" cs https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce#comment-148667 <p>Ne, proboha!!!</p> Fri, 11 Jan 2019 16:40:48 +0100 Arch comment 148667 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce#comment-148654 <p>Nehrozí skutečně nic????</p> Fri, 11 Jan 2019 15:24:37 +0100 Klomínek comment 148654 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce#comment-148645 <p>Sankce neni a pry ani nebude</p> Fri, 11 Jan 2019 14:21:55 +0100 Ano comment 148645 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce#comment-148621 <p>Tzv. skutečný majitel ve skutečnosti skutečným majitelem není. Tím opravdu skutečným majitelem je úplně někdo jiný a stejně nikdo nezjistí kdo to je. Celé je to jedna veliká neskutečná komedie a otravování obyčených lidí např. ve společenství.</p> Thu, 10 Jan 2019 22:59:52 +0100 789 comment 148621 at https://www.portalsvj.cz https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce <p>1)Z webu MS <a href="https://issm.justice.cz/">https://issm.justice.cz/</a> vyjímám (zvýrazněný text uvádí již MS):</p> <p>"Je třeba zdůraznit, že evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona. To mimo jiné znamená, že se na ni neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Není zde režim materiální publicity, právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se rejstříkové řízení, atp. <strong>Především pak upozorňujeme, že za případné nesplnění povinnosti zapsání skutečného majitele nejsou stanoveny žádné přímé sankce.</strong></p> <p>Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. <strong>S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou spojeny žádné přímé sankce.</strong>"</p> <p>2)Že za nezapsání do ESM není nejen „žádná přímá sankce“, ale dokonce vůbec žádná sankce, uvádí řada právníků, např. z KPMG Legal:</p> <p><a href="http://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-stat-nezvladl">http://www.portalsvj.cz/…tat-nezvladl</a></p> <p>3)Ze zákona č. 251/2016 Sb., z § 9 vyjímám:</p> <p>(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že</p> <p>a)nesplní povinnost</p> <ol> <li>uvádět .....</li> <li>podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě <strong>v jiné evidenci</strong> nebo uložit listinu do sbírky listin, nebo …</li> </ol> <p>(3) Za přestupek lze uložit pokutu do</p> <p>a)100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), nebo …</p> <p>4)Závěr</p> <p>Zápis do evidence „skutečných“ majitelů (ESM) není zápis do rejstříku, ale zápis do nějaké jiné evidence. Zákon č. 251/2016 Sb. za nezapsání do „<strong>jiné evidence</strong>“ umožňuje udělení pokuty až 100 000 Kč. Zda platí zákon, či zda platí názory právníků, ukáže až čas.</p> <p>Hezký den!</p> <!-- by Texy2! --> https://www.portalsvj.cz/diskuse/aml-skutecne-nehrozi-za-nezapsani-do-esm-sankce#comment Návrhy na změnu zákona Thu, 10 Jan 2019 22:48:04 +0100 Pavel 25178 at https://www.portalsvj.cz